Na manhã desta quinta-feira, 14, a Polícia Federal (PF) cumpriu dois mandados de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão no Ceará e nos estados de Pernambuco, Maranhão e São Paulo.
Ofensiva é parte da Operação Falsioloquium, que tem o objetivo de desarticular um grupo criminoso acusado de obter valores indevidos por meio de abertura de contas bancárias com documentos falsos.
O nome da operação vem latim, que significa “mentira”, uma alusão ao modus operandi do grupo.
De acordo com a PF, os suspeitos utilizavam documentos falsos, com dados e identidades de terceiros, para abrir contas bancárias e obter ganhos indevidos.
Os envolvidos poderão responder por crimes de organização criminosa, falsificação de documentos públicos, uso de documento falso, estelionato qualificado e lavagem de dinheiro.
Segundo a PF, o grupo operava em várias localidades nos estados do Ceará, Pernambuco e Paraíba. Os criminosos utilizavam documentos falsificados para realizar fraudes em instituições financeiras.
As investigações começaram em junho deste ano, após um suspeito, com uma extensa lista de antecedentes criminais, ser preso em flagrante ao tentar abrir uma conta bancária na Caixa Econômica Federal, no Município de Mauriti, município localizado a cerca de 513 km de Fortaleza, no estado do Ceará.
A PF informou que o investigado também teria ligação com uma facção criminosa.
No decorrer das investigações, outros dois suspeitos de integrar o grupo foram identificados. Todos já possuíam passagem pela polícia.
(*) O Povo
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